善心彙:非法傳銷組織-中文百科頻道

發展曆史

善心彙全稱為深圳市善心彙文化傳播有限公司，2013年5月24日，深圳市善心彙文化傳播有限公司在深圳市龍華新區注冊成立。注冊資金100萬元，張天明出資51萬。

2015年左右，開始接觸3M和雲互助等大量傳銷資金盤。

2016年年底，公司變更注冊資本為5個億。

2016年5月以來，張天明等人通過搭建“善心彙衆扶互生大系統”平台，大肆發展會員。截至2017年7月，善心彙共有500多萬會員，遍布全國31個省區市，涉案金額數百億元。

2017年6月初，善心彙平台幾名技術骨幹被湖南公安機關依法采取刑事強制措施，系統平台癱瘓。

違法事件

2017年7月21日，從公安部獲悉：近日，按照公安部統一部署，全國各地公安機關依法對廣東深圳市善心彙文化傳播有限公司法定代表人張天明等人涉嫌組織、領導傳銷活動等犯罪問題進行查處，張天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。

2017年7月24日，“平安北京”發布通報稱，部分“善心彙”會員被别有用心之人煽動來京非法聚集，嚴重擾亂了首都社會秩序。

2017年7月26日，“平安北京”再次發布通報稱，針對部分“善心彙”成員被煽動來京非法聚集一事，截至7月26日，63名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社會管理秩序犯罪被刑事拘留。

批準逮捕

2017年9月，廣西壯族自治區昭平縣人民檢察院經審查決定，依法以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對利用“善心彙”平台犯罪的韋某等4人批準逮捕。

經查，犯罪嫌疑人韋某生、韋某、韋某培、全某某通過參與“善心彙”平台，以“扶貧救濟，均富共生”的名義，以高額靜态收益和動态收益為誘餌，積極對外發展下線會員，并根據所發展會員的布施金額、次數獲取相應的收益。且“善心彙”組織的會員盈利是依靠會員之間的贈與完成，會員之間的資金流動系統内沒有資本增值的渠道，隻是依靠後續會員的資金進入支撐前期會員的大額盈利，屬于典型的傳銷組織，犯罪嫌疑人韋某生、韋某、韋某培、全某某的行為已涉嫌組織、領導傳銷活動罪。

因該案社會影響大，昭平縣檢察院在辦理該案過程中，多次派檢察官提前介入公安機關的偵查活動，引導偵查取證，對該案的下一步偵查取證工作提出了中肯的建議，幫助公安機關準确把握證據标準。

提起公訴

2018年4月16日，松江區檢察院以組織、領導傳銷活動罪對犯罪嫌疑人陸某、丁某某等12人提起公訴。

一審宣判

2018年12月14日，雙牌縣法院依法對被告人張天明等10人組織、領導傳銷活動，聚衆擾亂公共場所秩序案一審公開宣判，判處被告人張天明有期徒刑十七年，并處罰金一億元；對本案其他9名被告人分别以組織、領導傳銷活動罪判處一年六個月至十年不等的有期徒刑及罰金，同時追繳各被告人違法所得。

雙牌縣人民法院經審理查明，2013年5月，被告人張天明注冊成立深圳市善心彙文化傳播有限公司（以下簡稱“善心彙”公司）。

2016年3月起，張天明陸續招募燕吉利、劉力華、黃榮權、董健、劉海、廖雄雲、陳清勁、方同松、劉韓望等被告人加入深圳“善心彙”公司，開發了“善心彙衆扶互生系統”并上線運行，成立、入股了多家公司。其以“扶貧互助”為名，以高額回報為誘餌，采取培訓、宣傳等多種方式在全國各地發展會員，騙取财物，要求參加者以繳納300元購買“善種子”的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，會員之間根據“善心彙”确定的收益規則進行資金往來，以發展下線的數量作為返利依據，會員的獲利收益全部來源于後期會員投入的資金，而非實體經濟支持。截至案發，參與“善心彙”傳銷活動的人員共598萬餘人，涉案金額1046億餘元。

此外，公安機關對“善心彙”傳銷活動立案偵查後，張天明通過“善心彙”公司微信群煽動600餘名會員于2017年6月9日、6月10日先後到有關公共場所采取拉橫幅、喊口号等行動，提出違法要求，抗拒、阻礙公安人員依法執行職務。

雙牌縣人民法院認為，被告人張天明等10名被告人以“衆扶互生系統”為依托，以直接或間接發展人員的數量作為返利依據，騙取财物，嚴重擾亂經濟社會秩序。10被告人的行為已構成組織、領導傳銷活動罪，造成了惡劣的社會影響，情節嚴重。張天明聚衆擾亂公共場所秩序，抗拒公安人員依法執行職務，情節嚴重，且系首要分子，其行為已構成聚衆擾亂公共場所秩序罪。根據10被告人犯罪的事實、性質、情節和對于社會的危害程度，依照法律相關規定，遂作出上述一審判決。