不同身份證
闫永明别名劉陽,根據通緝令的叙述,他擁有3個身份證号、3個護照号,可能出生于1971年6月、1969年6月或1972年10月。
紅色通緝令
列紅色通緝令第5位。
國際刑警組織中國國家中心局近日集中公布了針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的紅色通緝令,加大全球追緝力度。
2015年4月22日,中央紀委監察部網站公布了這100名外逃人員的詳細信息。其中包括可能于2001年11月逃往新西蘭的通化金馬藥業集團有限公司原董事長闫永明。
犯罪記錄
闫永明因涉嫌職務侵占罪,已于2005年8月22日被紅色通緝令通緝。
1992年6月30日,闫永明和别人一起出資成立通化三利化工公司(以下簡稱“三利化工”),注冊資本為4.6億元人民币,其中闫永明個人占96%,成為通化乃至東北地區屈指可數的億萬富翁。這個時候的闫永明僅僅21歲。
1993年,通化市生物化學制藥廠正進行上市之前股改,三利化工出資1000萬元入股。1997年4月股票上市發行,2000年三利化工通過一系列的收購,成為第一大股東。同時,闫永明也進入公司董事會,并于一個月後被推舉為董事長。
在通化金馬董事長任上,闫永明曾以3.18億收購号稱“中國偉哥”的壯陽藥物奇聖膠囊,因此被稱為“中國偉哥之父”。
2001年,通化金馬業績直線下降,虧損額達到5.84億元。同年10月,闫永明辭去通化金馬董事長一職,後畏罪攜巨款逃至澳大利亞、新西蘭等國。
闫永明出逃之後,中國警方、澳大利亞警方對此案的追擊一直沒有間斷,并追回了一部分贓款。
2010年1月,通化東馬公告稱,2002年4月29日,吉林省公安廳對通化金馬原董事長闫永明涉嫌職務侵占犯罪進行立案偵查。2007年11月份,澳大利亞警方根據吉林省公安廳提供的證據材料,将闫永明轉移到澳大利亞的贓款283.345857萬美元返還中國。2009年12月31日,吉林省公安廳、财政廳将該筆侵占款及利息彙入通化金馬,總金額為284.188976萬美元(折合人民币1936.17萬元)。
通化金馬稱,三利化工尚欠通化金馬五千餘萬元人民币。闫永明擁有三利化工96%股份,為實際控制人。
海外豪賭
2016年2月20日,《新西蘭先驅報》頭版報道稱,闫永明自2001年逃往新西蘭後,除了其中兩年被賭場禁止入内以外,在2001年至2013年間,他在賭場經手的賭額總計達5.63億紐币(約24億人民币)。更驚人的是,他曾在82分鐘裡,在一個賭場連敗,輸掉将近500萬紐币(折合人民币2000多萬元)。
上述數字是新西蘭警方在法庭文件中發現的,《新西蘭先驅報》轉引警方的說法稱,這其中可能有闫永明涉嫌洗錢的證據。
新西蘭警方
2014年8月,新西蘭調查部門以涉嫌卷入洗錢為由,進入闫永明居住的豪華公寓展開調查。警方當時查封了其價值超過4000萬紐币的資産,包括一套位于奧克蘭Metropolis的豪華公寓、一輛梅賽德斯-奔馳轎車、一些股票及幾個銀行賬戶。
2015年10月新西蘭高等法院應警方的要求,對闫永明有關的另一部分資産下達了凍結令,其中包括奧克蘭North Shore幾處海景房,每棟價值均在數百萬紐币以上。這些疑與闫永明有關的财産已經被當局查封。
但到2016年2月,新西蘭當局仍未對闫永明發起任何指控。當地媒體稱,針對闫永明的洗錢調查仍在繼續。
2016年8月23日,新西蘭警方日前證實,高等法院批準警方與中國“百名紅通人員”闫永明就一起洗錢調查達成和解,闫永明須向警方上繳4285萬新西蘭元(約合人民币2.08億元)的财産。
投案自首
2016年11月12日,在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室的統籌協調下,經中國和新西蘭兩國執法部門密切合作,潛逃海外15年之久的闫永明回國投案自首。
2017年1月12日,闫永明返回新西蘭。
2017年5月10日,新西蘭奧克蘭地區法院對闫永明在新西蘭犯洗錢罪進行宣判,判處闫永明5個月家庭監禁,附加6個月緩刑監管。