公司簡介
甯波海運股份有限公司是由甯波海運集團有限公司為主體、聯合浙江省電力燃料總公司等五家發起人于1997年4月改建設立的股份制上市海運企業，主要經營我國沿海、長江貨物運輸、國際遠洋運輸和交通基礎設施、交通附設服務設施的投資業務。多年來公司憑藉甯波深水良港的地域優勢，立足海運主業，審時度勢，抓住機遇，積極奉行“誠信服務、穩健經營、規範運作、持續發展”的經營宗旨。
弘揚“團結、務實、開拓、創新”的企業精穩步實施“立足海運，多元發展”的企業發展戰略，緻力于運力規模發展和經營結構調整，使公司規模迅速發展、效益穩中有升，已形成以電煤運輸為主的專業化散貨運輸經營格局，經營輻射全國沿海港口和長江流域，航迹遍布世界30餘個國家60多個港口。目前公司總股本87114.57萬股，總資産達68.96億元人民币,淨資産24.65億元人民币。擁有一支從5000噸級至70000噸級國内沿海和遠洋散貨船為主體、總運力近72萬載重噸的海運船隊。近年來公司年貨運量超過1500萬噸，主要經濟技術指标在全國同行業中名列前茅，為股東提供了良好的回報。
公司擁有的控參股公司主要涉及高速公路建設、鋼鐵加工、船舶代理、高新技術産業開發及投資等業務，通過海陸并舉、優勢互補和利益共享，不斷提高企業的抗風險能力、赢利能力和綜合實力。公司一貫倡導“以人為本”的管理理念，奉行“事業留人、感情留人、待遇留人”的人才觀，重視人才的引進和培養，造就了一支具有團結拼搏、風雨同舟精神的素質良好、業務精通的員工隊伍。
公司建立了規範的企業管理制度，具有豐富的管理經驗，是浙江省首家取得交通部安全管理體系“符合證明”和第一批實施NSM規則的航運企業，所屬船舶榮獲交通部海事局首批“安全誠信船舶”殊榮。公司先後被評為2004年度全國百強上市公司，2005全國服務行業500強企業，是浙江省企業“守合同重信用”AAA級單位，浙江省交通系統建設“平安交通”先進單位，浙江省首批水路運輸誠信企業，樹立了規範經營、業績穩定、誠實守信、發展前景良好的市場形象。
經營範圍
主營沿海、内河（長江）貨物運輸和國際遠洋運輸；經營國内沿海油船、液化汽船運輸船舶機務管理，海務管理，船舶檢修保養，船舶配給、管理，船舶買賣、租賃及資産管理；兼營貨運中轉、聯運、倉儲、勞務輸出服務，交通基礎設施、交通附設服務設施的投資；自營和代理貨物和技術進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。
大事記
一月份
9日，公司2007年非公開發行A股股票發行結果暨股份變動公告。本次發行數量為68,888,800股，發行價格為9元/股，募集資金總額為61,999.92萬元（含發行費）。
各投資者認購的數量：
1、甯波海運集團有限公司988.88萬股
2、泰康資産管理有限責任公司710萬股
3、浙江省興合集團公司700萬股
4、興業基金管理有限公司2,000萬股
5、天津港（集團）有限公司1,000萬股
6、甯波安百利印刷有限公司300萬股
7、許國鋒425萬股
8、王益平425萬股
9、葛靜靜340萬股。
二月份
1日，公司與中國神華能源股份有限公司煤炭銷售中心(下稱:神華銷售中心)簽署了《2008年度運輸合同》，神華銷售中心租用公司5艘船舶(包括6.5萬噸級船舶2艘，4萬噸級船舶2艘及2.7萬噸級船舶1艘)，執行自北方港口到廣東，江蘇及浙江相關電廠的煤炭運輸。運輸合同的平均運價比上年度公司與神華銷售中心簽署的合同運價提高62%。運輸合同有效期限從2008年1月1日起至2008年12月31日止。
浙江省交通運輸工會、省交通廳安委會授予公司所屬“明州27”、“明州68”輪和我司安全代管船舶“新江廈”2輪為2007年全省水運系統“安全優秀船舶”榮譽稱号。
26日-3月1日，公司安全管理體系順利通過交通部審核組的換證審核。
四月份
根據浙江海事局《船舶安全信用評定與分級監管辦法》的有關規定，經甯波海事局船舶安全信用評定委員會評定批準，我司已被評為2007年度船舶安全信用管理A級公司，公司所屬和代管的“明州2”、“明州6”、“明州18”、“明州25”、“明州27”、“明州30”、“明州201”和“明州202”輪共8艘船舶被評為安全信用A級船舶，“明州3”、“明州19”、“明州29”和“金色大地”輪共4艘船舶被評為安全信用B級船舶。
李宇同志被甯波市人民政府春運領導小組辦公室評為“2008年春運工作先進個人”。18日，公司第四屆董事會第十三次會議在浙江西子賓館召開。會議由徐炳祥董事長主持。會議經過審議一緻通過如下議案：
一、2007年度董事會工作報告；
二、2007年度總經理業務報告；
三、關于2007年度财務決算和2008年财務預算報告；
四、關于2007年度利潤分配預案；
五、關于2007年度審計報酬事項的議案；
六、關于續聘立信會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案；
七、2007年年度報告和2007年年度報告摘要；
八、公司董（監）事薪酬與績效考核辦法（草案）；
九、公司高級管理人員薪酬與績效考核辦法；
十、關于修改《公司章程》的議案；
十一、關于修訂《公司獨立董事制度》的議案；
十二、關于修訂《公司董事會審計委員會實施細則》的議案；
十三、關于新建1艘4.3萬噸級散裝貨輪的議案；
十四、關于向總經理授予投資權限的議案；
十五、關于向銀行申請授信額度的議案；
十六、關于發行公司短期融資債券的議案；
十七、關于推薦徐朝輝先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案；
十八、關于召開2007年度股東大會的議案；
十九、2008年第一季度報告。
傅維欽同志榮獲“甯波市抗冰雪救災先進個人”稱号。
公司“明州68”輪榮獲首批甯波市“工人先鋒号”稱号，同時公司指導輪機長龔耀明同志獲2007年度甯波市“首席工人”榮譽稱号。
28日，根據公司股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾，公司有限售條件的流通股30621447股于2008年4月28日起上市流通。
五月份
5日，經公司總經理辦公會議審議同意，公司與甯波市立業機電設備有限公司(下稱:立業公司)簽署了《股權轉讓協議書》及《合作協議書》，公司将持股50%的甯波海運希鐵隆工業有限公司(注冊資本為人民币5980萬元，下稱:希鐵隆公司)股權中的8.36%以700萬元的價格轉讓給立業公司；随後立業公司将以希鐵隆公司2007年末經審計的每股淨資産1.40元為基準，對其進行單方面增資，使其注冊資本增加至9000萬元。本次股權轉讓及增資完成後，公司及立業公司對希鐵隆公司的出資分别為人民币2490萬元，3520萬元，分别占其注冊資本的27.67%和39.11%，希鐵隆公司将由公司的控股子公司調整為公司參股公司。
9日，公司與浙江浙能富興燃料有限公司簽署了《煤炭運輸合同》(下稱:運輸合同),浙江浙能富興燃料有限公司将在運輸合同有效期(從2008年1月1日0:00至2008年12月31日24:00)内委托我公司通過水路運輸的煤炭,2008年數量總計為850萬噸(允許浮動±10%,未含短途運量);依據浙江浙能富興燃料有限公司主要煤運航線,若不計燃料附加費,運輸合同的平均運價比上年度雙方簽署的合同運價提高約49%。運輸合同還約定了不同噸級船舶每航次在裝載港和卸載港合并計算留港時間及因超時浙江浙能富興燃料有限公司應支付給我公司的滞期費标準,同時還對計量和驗收，運輸安排及違約責任等作了規定。
13日，公司2007年度股東大會在甯波金港大酒店會議室召開。會議由徐炳祥董事長主持。會議經過審議一緻通過如下議案：
一、2007年度董事會工作報告；
二、2007年度監事會工作報告；
三、2007年度财務決算和2008年财務預算報告；
四、2007年度利潤分配預案；
五、關于續聘立信會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案；
六、2007年年度報告和2007年年度報告摘要；
七、公司董（監）事薪酬與績效考核辦法；
八、關于修改《公司章程》的議案；
九、關于修訂《公司獨立董事制度》的議案；
十、關于新建1艘4.3萬噸級散裝貨輪的議案；
十一、關于向總經理授予投資權限的議案；
十二、關于向銀行申請授信額度的議案；
十三、關于發行公司短期融資債券的議案；
十四、選舉徐朝輝先生為公司第四屆董事會董事。
六月份
11日，公司召開了第四屆董事會第十四次會議。與會代表以通訊方式表決通過了如下決議：
一、關于調整部分募集資金投資項目的議案；
二、關于使用暫時閑置募集資金補充流動資金的議案；
三、關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案。
11日，公司與溫嶺市平安海運公司、浙江天時造船有限公司簽署了建造一艘5.45萬噸級散貨船的合同，并與溫嶺市東升造船廠簽署了建造一艘2.98萬噸級散貨船的合同。該兩艘船舶合同價格為6億元人民币左右，預計2009年5月31日交船。
16日，公司與江蘇宏銘船舶有限公司簽署了建造一艘4.3萬噸散貨船的合同，合同價格為人民币23200萬元，交船日期為2009年9月30日，優惠期30天。
27日，公司召開了2008年度第一次臨時股東大會。會議由徐炳祥董事長主持。會議經過審議一緻通過了《關于調整部分募集資金投資項目的議案》。
七月份
17日，公司召開了第四屆董事會第十五次會議。與會代表以通訊方式表決通過了如下決議：
一、《甯波海運股份有限公司與關聯方資金往來及對外擔保管理制度（草案）》；
二、《甯波海運股份有限公司關聯交易管理制度（草案）》；
三、甯波海運股份有限公司關于控股股東及其關聯方資金占用自查情況的報告；
四、關于公司治理專項活動整改情況的議案。
八月份
18日，公司辦公地址遷至甯波市北岸财富中心1幢（5-7樓）。
22日，公司召開了第四屆董事會第十六次會議。會議由徐炳祥董事長主持。會議經過審議一緻通過如下議案：
一、《2008年半年度報告》和《2008年半年度報告摘要》；
二、關于船舶融資租賃的議案；
三、關于修改公司章程的議案；
四、關于推薦鄭建義先生為公司第四屆董事會董事候選人的議案；
五、關于召開2008年第二次臨時股東大會的議案。
29日，甯波證監局呂逸君局長、陸意琴局長助理等一行四人主要就公司目前在國家宏觀經濟緊縮形勢下營運中遇到的主要問題及解決措施、公司治理與規範運作方面的差距、下階段公司工作打算等問題來我司進行了調研。公司總經理管雄文、副總經理夏海國和董事會秘書黃敏輝參加了本次調研。
九月份
10日，公司召開了2008年第二次臨時股東大會。會議由徐炳祥董事長主持。會議經過審議一緻通過如下議案：
一、關于船舶融資租賃的議案；
二、關于修改公司章程的議案；
三、關于增補鄭建義先生為公司第四屆董事會董事的議案；
四、《甯波海運股份有限公司關聯交易管理制度》；
五、甯波海運股份有限公司與關聯方資金往來及對外擔保管理制度。
10日，根據公司2007年度股東大會決議,交易商協會注冊委員會召開2008年第17次注冊會議,決定接受公司金額為6億元,有效期截至2010年9月10日的短期融資券注冊。該短期融資券由上海銀行股份有限公司主承銷,通過簿記建檔集中配售的方式面向全國銀行間債券市場的機構投資人公開發行,且可在注冊有效期内分期發行。
28日，按照2008年9月10日公司2008年第二次臨時股東大會審議通過的《關于船舶融資租賃的議案》，公司與交銀金融租賃有限責任公司簽訂了1艘在建的43000噸散貨船的《融資租賃合同》，租賃船舶的總價款為23200萬元。為确保《融資租賃合同》的履行，保障債權人債權的實現，公司将在浙江天時造船有限公司建成後的54500噸級的散貨船抵押給交銀金融租賃有限責任公司，并簽訂了《船舶抵押合同》。
十月份
8日，根據公司2007年度股東大會通過的《關于發行公司短期融資債券的議案》，公司完成了2008年短期融資券的發行工作。該短期融資券由上海銀行股份有限公司主承銷、通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場以附息方式公開發行，發行額為6億元人民币，期限365天，單位面值100元人民币，發行利率為5.28%。
21日，甯波市委書記巴音朝魯，市委常委、副市長餘紅藝，市委常委、市委秘書長王劍波一行，在江北區委書記俞雷、區長張南芬、市交通局副局長張延等領導的陪同下到我公司視察工作，聽取了徐炳祥董事長、管雄文總經理等公司領導關于公司經營發展、節能減排和安全生産等情況的彙報，并與公司領導共同探讨了當前服務業發展的形勢，研究服務業企業發展的對策。
27日，公司召開了第四屆董事會第十七次會議。與會代表以通訊方式表決通過了《公司2008年第三季度報告》。
十一月
公司榮獲首批浙江省水路運輸誠信企業。
浙江省交通廳公布全省交通運輸行業首批節能降耗示範項目，公司“現有船舶輔機改燒300秒混合油改造技術”被确定為全省交通運輸行業首批15項節能降耗示範項目之一。
26日，公司在江蘇宏銘船舶有限公司建造的43600噸散貨船船台合攏。
27日，山海關船舶重工有限責任公司董事長、總經理李志先生率領的高級代表團來我公司進行訪問。公司總經理管雄文會見了訪問團一行，副總經理蔣海良及有關部門負責人參加了會見。
28日，浙江省海運集團有限公司董事長單樹林、總經理鄭曉崗一行三人訪問了公司，公司總經理管雄文、副董事長蔣宏生、副總經理董軍參加了會見。
十二月
公司被浙江省工商行政管理局續展認定為“浙江省工商企業信用AAA級‘守合同重信用’單位”。
26日，甯波市國家稅務局和甯波市地方稅務局根據《關于印發<甯波市納稅信用等級評定管理辦法>（試行）的通知》（甬國稅發〔2008〕47号）聯合進行2006-2007年度納稅人信用等級評定，公司被授予為2006-2007年“納稅信用A級納稅人”。
